El Senador Antonino Morales aseguró que con la aprobación de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, se atacará el financiamiento de grupos criminales, evasores y toda aquella persona que se presta para blanquear dinero. “No podemos mantener la ley como está porque es un ordenamiento muy poroso que ha permitido a la delincuencia diversificar actividades mediante el uso de la tecnología como el uso de las criptomonedas, buscan huecos en el arte, el…
Leer másLEY CONTRA LAVADO DE DINERO GOLPEARÁ A LA ESTRUCTURA FINANCIERA CRIMINAL, NO AL CIUDADANO: ANTONINO MORALES
